Tag: 금융사기

지난해 애틀랜타 한인사회를 비롯, 메릴랜드, 뉴욕 등지에서 시니어를 대상으로 다단계 금융사기 의혹을 불러일으킨 온라인 투자회사 'CMP(Club Mega Planet)'를 직간접적으로 운영한 ...

은행을 돌며 일명 돌려막기 수법인 ‘체크 카이팅(Check Kiting)’ 사기를 벌인 한인이 징역 2년 9개월을 선고받았다. 1일 연방검찰 가주 동부지부는 지난 ...

조지아주의 자산 관리자와 금융기관의 담당자들은 사기성이 의심되는 금융거래에 대해 15일 동안 거래를 지연시킬 수 있다. 3일 브라이언 켐프 주지사가 노인들을 ...

시니어를 대상으로 한 금융사기가 고도화되고 있어 가족들의 도움과 신중한 대처가 요구되고 있다. 연방거래위원회(FTC)에 따르면 지난 2021년 60세 이상의 시니어들의 금융사기 ...

연방거래위원회(FTC)가 최근 한인을 대상으로 유행하고 있는 송금 사기에 대한 각별한 주의를 요구했다, 10일 케이티 다판 FTC 마케팅 실무부 부국장이 발표한 ...

조지아 거주 8명이 코로나19 팬데믹 기간 중 최소 3000만달러에 달하는 실업수당을 사기수법으로 가로챈 것으로 드러났다. 에모리대 병원 관계자에 따르면 8명의 ...

연방검찰이 10년 전 도난당한 암호화폐 34억 달러어치를 압수했다고 7일 AFP 통신이 보도했다. 뉴욕 남부연방검찰청은 이날 부동산 개발업자인 제임스 중(32)이 최근 ...

조지아 주정부가 저소득층에 발급한 350달러 현금 지원카드의 사용절차가 까다로울뿐 아니라 사기의 타깃이 되고 있다. 우편으로 실물 카드를 받을 수 있지만, ...

귀넷 카운티에 거주하는 한 여성이 불법적으로 코로나19 구제 기금을 받아 성형수술 비용으로 사용한 사실이 드러났다. 지난 14일 조지아 남부 연방검찰청은 ...

국제 금융회사들에 100억 달러의 손실을 안긴 한국계 미국인 투자자 빌 황(한국명 황성국)이 사기 혐의로 피소됐다. 월스트리트저널(WSJ)은 27일 뉴욕남부지검이 아케고스 캐피털 ...